Compliance: Programas de Cumplimiento

Curso organizado por la Universidad Católica de Colombia (UCC) y la ETJ Law & Business School
89
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Modalidad
Masterclass
Formato
04 h 26 minutos
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Curso organizado por la Universidad Católica de Colombia (UCC) y la ETJ Law & Business School

  • Aspectos esenciales del programa de cumplimiento en España y el mundo.
  • La jurisprudencia del Tribunal Supremo de España.
  • Estudio de dos casos de cumplimiento regulatorio.
  • De la teoría a la acción: como preparar un programa de cumplimiento.
  • Elaboración preliminar de un programa de cumplimiento.

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Objetivos del curso: Compliance: Programas de Cumplimiento

Dino Carlos Caro Coria

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca-España. Certificación Anti Lavado de Dinero, Nivel Asociado (AMLCA), Florida International Bankers Association/Florida International University, febrero de 2012. Socio Fundador y Gerente General del Estudio Caro & Asociados. Presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Profesor en Derecho Penal en la varias facultades, Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Academia de Magistratura del Perú, Universidad Mayor de San Simón-Bolivia, Universidad de Piura, etc. Conferenciante en diversos países como Chile, Bolivia, Colombia, Perú, México, Panamá, Uruguay y España.

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