Compliance en EEUU

Curso organizado por la Universidad Católica de Colombia (UCC) y la ETJ Law & Business School
89
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Modalidad
Masterclass y documentación
Formato
04 h 42 minutos
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En este curso aprenderás

Curso organizado por la Universidad Católica de Colombia (UCC) y la ETJ Law & Business School

  • La responsabilidad penal de la persona jurídica en EEUU.
  • La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practiques Act. o FCPA)
  • ¿Qué es la FCPA?
  • ¿Cuál es el alcance de la FCPA?
  • La disposición antisoborno de la FCPA.
  • Las disposiciones de libros, registros y controles internos que se exigen.
  • ¿Cuál es el panorama de la FCPA?
  • La FCPA y su panorama global.
  • Consecuencias de incumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
  • Soborno trasnacional: FCPA
  • Características y las implicaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
  • Compliance y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

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Objetivos del curso: Compliance en EEUU

+ Aprenderás a identificar el riesgo. + Saber los 5 elementos que se deben cumplir para constituir una violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). + Cuáles son las prohibiciones básicas de la FCPA: Pago a terceros / Mayores sanciones de la violación de la FCPA. + Saber cuales son las situaciones e indicadores de alerta. + Qué compañías están sujetas a la FCPA. + Investigar las violaciones a la FCPA: Penas y sanciones / Cuál es el objeto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Paula Andrea Ramírez Barbosa

Doctora en Derecho penal de la Universidad de Salamanca (España) y Abogada de la Universidad de Ibagué. Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia. Actualmente ejerce como Procuradora Delegada para la Casación Penal ante la Corte Suprema de Justicia. También ha ejercido en la Procuraduría General de la Nación, los cargos de Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Procuradora Judicial Penal 2, Asesora Grado 25 en el Despacho del Procurador General de la Nación, así como como Procuradora Delegada en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos –E- Procuradora Delegada para el Apoyo a Víctimas y Desmovilizados –E- y Directora Nacional de Investigaciones Especiales –E-. Cargos que ha ocupado desde septiembre de 2009 a la fecha.

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