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Las medidas de prevención en blanqueo de capitales a nivel mundial


Resumen

  • El blanqueo de capitales y su repercusión a nivel mundial.
    • GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).
    • Normativa Unión Europea.
    • La 5ª Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo del Consejo, de 30 de mayo de 2018.
    • Normativa interna.
    • El Blanqueo de Capitales en España: armonización entre la normativa preventiva y represiva.
  • Medidas de Prevención en el Blanqueo de Capitales.
    • Medidas de diligencia debida.
    • Medidas de diligencia normales.
    • Medidas simplificadas de diligencia debida.
    • Medidas reforzadas de diligencia debida.
    • Obligaciones de información.

Aprenderás de la mano de Santiago Milans del Bosch

Abogado, socio fundador y director de MILANS DEL BOSCH ABOGADOS. Magistrado y Fiscal, actualmente en excedencia. Miembro de la Subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Coautor del primer curso e-learning para prevención del blanqueo de capitales en la abogacía, dirigido a la formación continua en esta materia de abogados y empleados de Cuatrecasas. Autor de mútiples publicaciones repartidas entre artículos, tanto en prensa escrita como digital, así como en revistas profesionales o especializadas y libros colectivos principalmente centradas en contratación pública, delitos contra la Hacienda pública y prevención del blanqueo de capitales. Reconocido en varias ocasiones como Abogado destacado en sus especialidades en los directorios internacionales Best Lawyers, Chambers & Partners Global y WHO`SWHOLEGAL.
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